Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án Z Holding sản xuất sữa giả

Chiều 2/7, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding cùng các đơn vị có liên quan.

Theo C01, sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1, ngày 16/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4807 tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2, tập trung làm rõ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán, thuế của hệ sinh thái doanh nghiệp Z Holding.

Quá trình điều tra xác định, 12 đối tượng đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của 12 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Z Holding đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 273 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Đối với nhóm nhân sự phụ trách hoạt động mua hàng trong hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ hành vi vi phạm về thuế diễn ra từ quý II/2023 đến hết quý I/2025, với tổng số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 1.435 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng bị thất thoát hơn 451 tỷ đồng, còn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác thu hồi tài sản, đến nay cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ số tài sản có giá trị hơn 7 tỷ đồng để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Trước đó, ở giai đoạn điều tra thứ nhất, cơ quan điều tra xác định ba người sáng lập Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ sữa giả với tổng doanh thu khoảng 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Ba bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền". Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù, Nguyễn Văn Minh 28 năm tù và La Khắc Minh 26 năm tù.

Việc tiếp tục khởi tố thêm các bị can trong giai đoạn điều tra mở rộng cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm rõ toàn bộ sai phạm tại hệ sinh thái Z Holding, xử lý nghiêm các hành vi gian lận kế toán, trốn thuế, sản xuất thực phẩm giả và thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước.