Khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình mở rộng điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, hoạt động theo quy trình khép kín và được điều hành từ nước ngoài.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đường dây hoạt động tinh vi, điều hành từ Hong Kong

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để kết nối với các đầu mối người Ấn Độ, đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, nhóm này thuê người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Khi giao dịch được thống nhất, các bên lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để trao đổi báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận.

Theo cơ quan điều tra, kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu nhập hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, đầu mối tại Hong Kong tiếp tục điều phối việc giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, phân công từng người phụ trách từng đơn hàng. Kim cương được chia nhỏ, chuyển qua nhiều khâu trung gian hoạt động độc lập nhằm tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ chào hàng, giao dịch, thanh toán đến vận chuyển đều được tổ chức theo quy trình khép kín. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn sau khi trao đổi. Việc giao nhận tiền được thực hiện theo quy ước riêng, sử dụng số sê-ri trên các tờ USD để xác nhận giao dịch, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đã khởi tố 31 bị can, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can liên quan đến chuyên án.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, tài sản chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo tài liệu điều tra, đường dây này đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ toàn bộ đường dây, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.