Bộ Công an yêu cầu ngân hàng rà soát tài khoản của Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng

Tin tức liên quan đến việc xác minh, làm rõ thông tin các nghệ sĩ, MC, ca sĩ làm từ thiện đang gây ồn ào cộng đồng.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ, MC, ca sĩ liên quan.

Báo Tri thức và cuộc sống đưa tin: Danh tính những nghệ sĩ mà cơ quan chức năng yêu cầu là bà Trần Thị Thủy Tiên - tức ca sĩ Thủy Tiên (SN 1985, ở Kiên Giang, trú quận 7, TP HCM), ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (SN 1971, ngụ quận 10, TP HCM), ông Huỳnh Trấn Thành - MC Trấn Thành (SN 1987, ngụ TP HCM).

Theo tờ Pháp luật và bạn đọc, những điều cơ quan điều tra yêu cầu gồm: Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Báo Dân Trí dẫn trao đổi từ một cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết: Đơn vị đã nhận được công văn của Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân nghệ sĩ liên quan tới vụ việc làm từ thiện.

Vị này cho biết, theo quy định Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát không có quyền yêu cầu các TCTD kiểm tra, kiểm soát tài khoản tiền gửi của khách hàng, trừ phục vụ cho những cuộc thanh tra.

Sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các TCTD, các TCTD sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

"Các TCTD không gửi lại kết quả rà soát tài khoản của các cá nhân trên cho chúng tôi mà trực tiếp gửi thẳng cho cơ quan công an", vị đại diện này nói thêm khi phóng viên hỏi về kết quả rà soát các sao kê tài khoản từ thiện.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của một số người là nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.