Đại gia Phát dầu lĩnh 2 năm tù vì chiếm 161 tỷ đồng tiền thuế

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát dầu) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.

7 bị cáo làm việc tại Công ty Xăng dầu Phát, gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950, Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao (SN 1991), Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992), Mai Thị Nhài (SN 1994).

3 bị cáo khác gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982) – Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.

Báo Thanh Niên đưa tin: Theo nhận định của TAND TP Hải Phòng, bị cáo Phát có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án này.

TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Phát 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Do còn thiếu hơn 135 tỷ đồng nên biệt thự "khủng" của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) đã được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo Vũ Văn Bảy và Nguyễn Thị Loan bị phạt 20 tháng tù; Lương Văn Giao nhận mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hằng lĩnh án từ 12 tháng tù giam, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo khác bị phạt hành chính từ 70 - 200 triệu đồng vì tội mua bán hóa đơn trái phép.

Được biết, Ngô Văn Phát hay còn gọi là Phát "dầu" là đại gia nổi tiếng ở Hải Phòng. Ngoài việc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành ở tỉnh Thái Bình.

Trước khi bị bắt, ông Phát được biết đến là người có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Ngoài căn biệt thự siêu to ở đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), ông Phát cũng sở hữu một tòa nhà tương tự ở quê (xã Nam Hưng, H.Tiền Hải, Thái Bình).

Lập 22 công ty 'ma' để bán hóa đơn

Báo VTC News đưa tin: Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập Công ty Xăng dầu Phát và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, bị cáo Phát chỉ đạo Bảy, Loan và Giao thành lập 22 công ty nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Văn Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Đồng thời, yêu cầu cấp dưới thuê văn phòng sau đó liên tục thay đổi địa chỉ của các công ty "ma".

Theo sự phân công, Vũ Xuân Bảy – Giám đốc Công ty Xăng dầu Phát có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty ma.

Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty ma, trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho cho nhân viên...

Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty ma, ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. Sau đó nhận tiền từ Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.

Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.

Thu lợi bất chính 161 tỷ đồng

Báo Lao Động đưa tin: Các đối tượng trên đã bán tổng số 25.125 hóa đơn GTGT với doanh số hàng hóa ghi khống lên đến 17.611 nghìn tỷ đồng. Những hóa đơn khống bán ra có giá từ 1- 1,5% tổng số tiền được ghi khống trong hợp đồng mua bán hàng “ma”. Các đối tượng đã viết hóa đơn GTGT khống cho tất cả các loại hàng hóa từ xăng dầu, vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng… Tổng số tiền nhóm của Phát chiếm đoạt là hơn 173 tỉ tiền thuế GTGT.

Trong số tiền chiếm đoạt của Nhà nước, Ngô Văn Phát thu lời bất chính hơn 161 tỷ đồng, Vũ Xuân Bảy thu 900 triệu đồng, Nguyễn Thị Loan thu giữ 693 triệu đồng, Lương Văn Giao thu 460 triệu đồng, ba nhân viên còn lại gồm Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hải Q. thu lời bất chính số tiền 446 triệu đồng...