Cặp cha con tại Mỹ gian lận 1,7 triệu USD tiền cứu trợ COVID-19
Một đoàn bồi thẩm liên bang ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ), ngày 17/3 đã kết tội đối tượng với tội danh gian lận hơn 1,7 triệu USD từ các khoản vay trong chương trình cứu trợ PPP theo Luật hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế COVID-19 (CARES).
Thông báo cho biết, theo các bằng chứng được đệ trình trong phiên tòa kéo dài 6 ngày, bị cáo Izzat Freitekh, 55 tuổi, ở Waxhaw, bang North Carolina, và con trai Tarik Freitekh, 33 tuổi, ở Glendale, bang California, đã nhận được 1,7 triệu USD thông qua việc nộp các đơn xin vay theo chương trình PPP cho các công ty thuộc sở hữu của Izzat.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, các đơn xin vay này đã cung cấp số lượng nhân viên và bảng lương không đúng sự thật.
Sau khi nhận được tiền, hai bị cáo đã thực hiện nhiều giao dịch tiền trái phép với số tiền trên, như chi tiêu 30.000 USD cho các thành viên trong gia đình.
Thông báo cho biết không chỉ vay mà không trả, hai bị cáo còn lừa dối để che đậy sự gian lận của mình, lợi dụng quỹ cứu trợ khẩn cấp quốc gia vì lợi ích cá nhân và cản trở pháp lý để tránh bị trừng phạt.
Izzat phải nhận 1 tội danh âm mưu rửa tiền, 3 tội danh rửa tiền, và 1 tội danh lừa dối. Bị cáo có thể đối mặt với mức án phạt là 10 năm tù giam cho mỗi tội danh trong 4 tội danh âm mưu rửa tiền và rửa tiền, và 5 năm tù giam cho tội danh lừa dối.
Trong khi đó, Tarik phải nhận 1 tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, 1 tội danh lừa đảo ngân hàng, 1 tội danh âm mưu rửa tiền, 1 tội danh rửa tiền, và 1 tội danh làm sai lệch và che giấu bằng chứng quan trọng.
Bị cáo có thể đối mặt với mức án phạt 30 năm tù giam cho tội danh lừa dối ngân hàng, 20 năm tù giam cho các tội danh âm mưu lừa dối ngân hàng và rửa tiền, 10 năm tù giam cho tội danh rửa tiền, 5 năm tù giam cho tội danh che giấu bằng chứng.
Dự kiến thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra phán quyết với các bị cáo sau khi cân nhắc các yếu tố luật định. Hiện lực lượng thi hành pháp luật đã thu hồi được hơn 1,3 triệu USD trong vụ án gian lận này.
Theo Vietnam+
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
CEO Trần Thị Thu Vân: Tấm gương phụ nữ thành công, hiện đại và lan tỏa giá trị cộng đồng
CEO Trần Thị Thu Vân được biết đến là một tấm gương điển hình của hình mẫu người phụ nữ hiện đại, không ngừng phát triển bản thân và trao đi những giá trị tích cực hướng đến cộng đồng. Phóng viên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã có cơ hội phỏng vấn cùng CEO Trần Thị Thu Vân về chuyện đời chuyện nghề qua bài viết dưới đây.May 6 at 4:27 pm -
Thanh Hóa: Phòng khám Đa khoa Hồng Phát nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Có đội ngũ y, bác sĩ giỏi, trang thiết bị đạt chuẩn, phương pháp điều trị chất lượng, chi phí hợp lý,… là những tiêu chí hàng đầu của một cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Tại thị xã Bỉm Sơn, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phát là một trong những cơ sở y tế hội tụ đầy đủ những tiêu chí trên, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.May 4 at 3:13 pm -
Đánh giá và phản hồi từ người sử dụng thực tế về kết quả và trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm HMPF
Sản phẩm HMPF Complex 2M là sản phẩm giúp điều trị tình trạng hói đầu, rụng tóc ở cả nam và nữ đến từ thương hiệu mỹ phẩm BNV Biolab, được sản xuất trực tiếp từ Hoa Kỳ. Sử dụng công nghệ độc quyền MPF – Multi Peptide Factor tiên tiến hàng đầu hiện nay, HMPF được các chuyên gia khuyên dùng và áp dụng cho trường hợp rụng tóc khó chữa.May 4 at 7:50 am -
DVA GROUP - Lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng
Tiếp nối sứ mệnh “Chăm sóc con người, chia sẻ tri thức, tạo dựng giá trị cho cộng đồng và xã hội”, ngày 3/5 DVA GROUP cùng Đa khoa Phương Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phối hợp tổ chức sự kiện hiến máu tình nguyện, bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu.May 4 at 7:46 am