Bằng cách nào hàng lậu của Nhật Cường lọt qua sân bay Nội Bài?
Liên quan đến vụ án Nhật Cường vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can, đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.
Một trong số điểm đáng chú ý, trong vụ án buôn lậu này, đó là phương thức vận chuyển hàng lậu được các đối tượng sử dụng, trong đó có việc vận chuyển hàng lậu qua sân bay Nội Bài khiến nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi "Tại sao một nơi an ninh được thắt chặt như sân bay Nội Bài mà hàng lậu có thể lọt qua dễ dàng?".
Theo kết luận điều tra: Từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã nhập lậu 255.311 sản phẩm (điện thoại di động iPhone các loại, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc…), tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng từ các chủ hàng nước ngoài, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Hàng lậu được Bùi Quang Huy thuê 9 đường dây vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển qua Cảng Hải Phòng, đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái (Quảng Ninh).
Bùi Quang Huy đã thuê 3 đường dây SH, SRV, Chị Yên HP vận chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Trong đó, thuê đường dây vận chuyển SH do Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu trực tiếp tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giao hàng tại trung tâm Hà Nội cho Bùi Quang Huy và đồng phạm.
Cụ thể, trong thời gian từ 11/2016 đến tháng 11/2017, Nguyễn Bảo Trung đã tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài (với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan) 322 đơn hàng, với hơn 40.000 sản phẩm, tổng giá trị hơn 549 tỷ đồng. Nguyễn Bảo Trung đã giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 40 tỷ đồng, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm chi hơn 13 tỷ đồng tiền cước vận chuyển.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Bảo Trung đã trực tiếp trao đổi, giao dịch với Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh để nhận, tổ chức vận chuyển trái phép số hàng hóa nêu trên từ Hồng Kông, Trung Quốc về Việt Nam giao cho Bùi Quang Huy và đồng phạm tiêu thụ.
Để vận chuyển được hàng, Nguyễn Bảo Trung đã thành lập các doanh nghiệp "ma" như: Công ty TNHH Phạm Nguyên Kim để lấy pháp nhân mở tờ khai hải quan, khai báo hải quan hàng hóa khác, có thuế nhập khẩu thấp (như bộ lưu điện UPS...). Sau khi hàng hóa thông quan, Nguyễn Bảo Trung thuê, đưa hồ sơ đã được thông quan cho đối tượng Nguyễn Văn Tý (SN 1977, ở Sóc Sơn, Hà Nội) để vào kho hàng sân bay Nội Bài nhận hàng và vận chuyển về nội thành Hà Nội giao cho Nông Văn Lư (lái xe Công ty Nhật Cường). Tiền cước phí vận chuyển được Nguyễn Bảo Ngọc chỉ đạo thủ quỹ Công ty Nhật Cường đưa tiền mặt cho Nông Văn Lư để Lư đưa cho Nguyễn Văn Tý khi nhận hàng. Sau đó, Tý đưa tiền lại cho Nguyễn Bảo Trung.
Hành vi của Nguyễn Bảo Trung phạm vào tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Tương tự, các đối tượng thuộc đường dây vận chuyển Chị Yên HP (do đối tượng tên Yến, chưa rõ nhân thân lai lịch cầm đầu) sẽ tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, làm thủ tục gửi hàng từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không cho các đối tượng thuộc đường dây SRV.
Các đối tượng thuộc đường dây SRV (do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu) chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ sân bay Nội Bài (thủ đoạn thành lập công ty "ma", lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng các mặt hàng khác), vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại kho 39, phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Kết luận điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, đối tượng Yến cùng Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng, với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Điều này đã giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng, Bùi Quang Huy đã chi gần 8 tỷ đồng tiền cước phí vận chuyển (trong đó: Đường dây Chị Yên HP được chi hơn 953 triệu đồng, đường dây SRV được chi gần 7 tỷ đồng).
Ngoài ra, đường dây Chị Yên HP còn tự vận chuyển 4 đơn hàng, với 145 sản phẩm, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 400 triệu đồng. Bùi Quang Huy đã chi hơn 100 triệu đồng tiền cước vận chuyển (Bùi Quang Huy và đồng phạm đã mua tổng cộng 66 đơn hàng của nhà cung cấp Chị Yên HP. Trong đó có 8 đơn hàng đã bao gồm tiền vận chuyển; 58 đơn hàng, với 3.311 sản phẩm, tổng trị giá hơn 74 tỷ đồng, vận chuyển cùng đường dây SRV 54 đơn hàng; 4 đơn hàng tự vận chuyển).
Đường dây vận chuyển SRV gồm các đối tượng: Đoàn Mạnh Phong (cầm đầu), Cao Tuấn Hưng, Ngô Đức Tùng, Nguyễn Hoàng Sơn.
Theo kết luận điều tra, hành vi của 4 đối tượng trong đường dây SRV nói trên đều phạm vào tội "Buôn lậu", quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Tuy nhiên, kết thúc điều tra do Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn đã bỏ trốn, chưa truy bắt được nên Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra hình sự đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau. Riêng bị can Ngô Đức Tùng đã bị bắt truy nã vào ngày 16/9/2020.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Herbalife Việt Nam được vinh danh "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2024"
Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất vừa được vinh danh giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2024” bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF).May 8 at 3:37 pm -
Tình yêu vô vàn trong lời hồi đáp của con dành cho Ngày của Mẹ
Ngày của Mẹ, một ngày đặc biệt để tri ân người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó không chỉ là dịp để tặng quà hay gửi lời chúc, mà còn là cơ hội để mỗi người con thể hiện tình yêu vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc đối với người mẹ kính yêu.May 8 at 8:42 am -
Nhà máy NutriHealth: Đối tác sản xuất gia công sản phẩm collagen uy tín
Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của ngành sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, việc lựa chọn một đối tác sản xuất gia công uy tín là yếu tố quan trọng giúp các thương hiệu duy trì chất lượng và uy tín của mình. Nhà máy NutriHealth, với cam kết về chất lượng và trách nhiệm, đã trở thành một cái tên đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất gia công sản phẩm collagen.May 8 at 7:18 am -
Dấu hiệu và nguy cơ hình thành cục máu đông phổ biến
Cục máu đông, hoặc còn gọi là huyết khối, là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Hiểu rõ về dấu hiệu và nguy cơ hình thành cục máu đông là cực kỳ quan trọng để phòng tránh và điều trị tình trạng này.May 8 at 7:17 am